การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การได้รับเงินปันผล การเลือกตั้งถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น การจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญ ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนด และประกาศนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมและดูแลปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ปี 2567 ไม่มีกรณีที่บริษัทฯ ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่งโดยหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการซื้อหุ้นคืนการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารระหว่างกัน การไม่เปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและตัดสินใจลงมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องสำคัญเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

2. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

   บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

3. สิทธิในการได้รับเงินปันผล

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวม หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ

   สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยได้ประกาศโฆษณาการจ่ายเงินปันผลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

   เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี พบว่า ยังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือติดต่อผู้ถือหุ้นตามฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่าย วิธีดำเนินการเพื่อติดต่อขอรับเงินปันผล และประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่แทนเช็คสูญหายหรือหมดอายุ รวมถึงการดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญชวนและส่งแบบฟอร์มสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้วิธีรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพิ่มมากขึ้น

4. สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนออย่างครบถ้วนในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

   - การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ: ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

   คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ และประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจน

6. สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิในหุ้น

   บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรง ที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 หรือสมัครใช้บริการ Investor Portal ซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html

7. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

   บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนที่มีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันกาล

8. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

   บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี โดยใช้ระบบ Random จากผู้ลงทุนที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Opportunity Day, Analyst Meeting และ Press Conference เป็นต้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน และไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

   บริษัทฯ กำหนดช่องทางเผยแพร่สารสนเทศผ่านช่องทางของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก และกำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกิจการองค์กร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

2. การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

   บริษัทฯ จัดทำข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

3. การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการ

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

4. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

   บริษัทฯ จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) พร้อมคำแนะนำที่ระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงเงื่อนไขในการมอบฉันทะที่ไม่มีความยุ่งยาก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองให้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทำขึ้นเอง ตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal ของ TSD โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารหรือต้องส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์อีก

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้จำนวน 2 คน ได้แก่ นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี พร้อมข้อมูลและการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละคน ในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทั้งสองเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งหมดจำนวน 196 ราย

5. การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   บริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกรายกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละรายสามารถลงคะแนนเสียงแบบ Real Time โดยกรอก Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตนผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Tablet ซึ่งมีความสะดวกกับผู้เข้าร่วมประชุมและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงสามารถตรวจสอบได้

6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

   บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในจรรยาบรรณระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเมื่อแรกเข้าทำงานหรือวันปฐมนิเทศ มีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติโดยภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญผ่านระบบสื่อสารภายใน และเว็บไซต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

   นโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

   นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ปี 2567 พบว่า ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหรือลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

7. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเมื่อแรกเข้าทำงานหรือวันปฐมนิเทศ ทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติโดยภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

   ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย และจริยธรรม กรณีบุคคลใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดให้แจ้งต่อที่ประชุมและออกจากห้องประชุมและไม่เข้าร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และมีการสื่อสารให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น แอปพลิเคชันไลน์ หรืออีเมล

   นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องครั้งแรกในวันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสีย ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียที่กำหนด โดยให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้น ให้รายงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี

   สำหรับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ มีกระบวนการและแนวทางกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน และผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงานมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมและรายงานการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

   ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จะมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

   ปี 2567 พบว่า ไม่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน/ การซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ กับคู่ค้ารายการใด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในประเด็นที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

   คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบัติสำหรับในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามหลักการส่งเสริมและกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์บริษัทฯ

   จรรยาบรรณบริษัท

   นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. นโยบายสิทธิมนุษยชน

   คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนในสังคม โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมหลักปฏิบัติที่สำคัญในจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสากล โดยสรุปดังนี้

   เจตนารมณ์ของบริษัทฯ : บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ สนับสนุน และส่งเสริมการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ หลักการสิทธิมนุษยชนและแรงงานสากล รวมทั้งหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเปิดให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ ศาสนา ภาษา ลัทธิความเชื่อ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดของครอบครัว ความทุพพลภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน และบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่กิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

   การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค : พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งยอมรับและเคารพความเห็นที่แตกต่าง ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง โดยห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ ที่เป็นการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นทั้งทางกายและจิตใจ หรือใช้ความรุนแรง หรือกำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่นในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด

   อย่างไรก็ตาม พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น สนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การใช้สิทธิทางการเมืองอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยสมัครใจด้วย

   การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ : จำแนกข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเท่านั้น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความต้องการทางธุรกิจที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ โดยไม่เปิดเผย ส่งต่อ ถ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน และข้อมูลอ่อนไหวตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด ตระหนักถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศถิ่นกำเนิด ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม

   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และการเคารพสิทธิชุมชน : บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อแรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่การจ้างงาน การดูแลและคุ้มครองสวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บนพื้นฐานของความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการจ้างงานในท้องถิ่น รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า

   ด้านชุมชน บริษัทฯ เคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง

   การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) : บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 ปี ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง (Human Rights Risk Assessment) ด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และกลุ่มผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำเป็นบัญชีความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ต่อมาในปี 2566 ได้ทำการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) ของกลุ่มพนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนครบทุุกแห่ง โดยผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของกลุ่มพนักงานอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ

   บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจากการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนแล้ว เห็นว่ารายละเอียดสาระสำคัญของนโยบายยังคงครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางของหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ

   จรรยาบรรณบริษัท

   นโยบายสิทธิมนุษยชน

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้หลักวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้ง รวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม มีช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการทบทวนและตรวจสอบมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

   ปี 2567 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer: DPO) จากนายนวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นนายยุวสันต์ วิเวกเมธากร ผู้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

   คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ที่ได้ประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยพนักงานต้องเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หลีกเลี่ยง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และผู้อื่น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

5. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

   บริษัทฯ กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดนโยบายแสดงบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นโยบายการควบคุมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ นโยบายการจัดการชั้นความลับ นโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control) นโยบายการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ตามกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางด้าน Cyber Security ของหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology ของสหรัฐอเมริกา (NIST Security Framework) และแผนการดำเนินการในภาวะวิกฤต มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่่อใช้งานสำหรับกิจกรรมภายในทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก

   นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ปี 2567 นอกเหนือจากการบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้เป็นปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้เน้นด้านการตรวจสอบ ป้องกัน และปรับปรุงด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการวัดระดับคะแนนความปลอดภัย (Security Scorecard) เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังได้มีการทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกที่ช่วยในการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับข้อมูลสำคัญ รักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง Cyber Security ที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการใช้งานระบบการกู้คืนข้อมูล เมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยในกรณีของพนักงาน และทางกฎหมายในกรณีทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

   โครงสร้างองค์กร

   • องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

     - กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

     - กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

     - กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน

     - กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

     - ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

   • คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ

     - อายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์

     - ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ)

     - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

     - ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

     - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

     - ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการพนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น

     - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

     - มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

   • ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และประธานกรรมการ

     คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน และกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น 6 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการอยู่ในตำแหน่งครบทั้งคณะ คิดเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ มีการถ่วงดุล และสอบทานที่เหมาะสม

     ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีการครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย มีการส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เพื่อความรอบคอบครบถ้วน เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถออกเสียงและลงมติประชุมได้อย่างอิสระ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

   • การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

     ประธานกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกตำแหน่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ดังนี้

     ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
     เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้นำและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่	เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวที่เป็นกรรมการ มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย ระเบียบบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม

     คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปดังนี้

     คณะกรรมการบริษัทฯ	ฝ่ายบริหาร
     กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	นำนโยบายไปปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

   • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

     ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดคุณสมบัติกรรมการไว้ว่ากรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) รวมทั้งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ

     สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ วิสัยทัศน์ การจัดสรรเวลาในการทำหน้าที่ และประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในภาพรวมแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนตามที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของกิจการเหล่านั้น

   • การสรรหากรรมการ

     คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอจากกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทำเนียบกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นและยังขาดอยู่ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) ซึ่งมีความสอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

     เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการ กระบวนการพิจารณา และระยะเวลา ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กฟผ.) ได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

     จากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

     กรณีที่ 1: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

     กรณีที่ 2: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ

   • เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

     - เลขานุการคณะกรรมการ

     กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยการ และการประสานงานกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

     - เลขานุการบริษัท

     เลขานุการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 One Report การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ และรับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย การประสานงานและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การให้คำแนะนำเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้การประชุม การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และส่วนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ (Compliance) ของบริษัทฯ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้จัดการส่วน) เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

   คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
   • กำหนด ทบทวน ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี
   • ให้ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทนต่าง ๆ อ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใส รวมทั้งกำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
   • ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่น ๆ และเปิดเผยผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบ56-1 One Report และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อย ดังนี้

     - รายเดือน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารสินทรัพย์ รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว รายงานสรุปเงินกู้ยืม งบกระแสเงินสด รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน รายงานการถือ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งการแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน และรายงานราคาหุ้นหมวดพลังงาน

     - รายไตรมาส ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำไตรมาส รายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

     - รายปี ได้แก่ งบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย การทบทวนการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแบบ56-1 One Report และรายงานความยั่งยืนประจำปี

   • กำหนดให้มีระบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ

   คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการได้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

   • (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   • (2) การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี

   ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจและคำนึงถึงเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กล่าวคือกรรมการทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันกาล (Duty of Disclosure)

   ปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและความหลากหลายทางธุรกิจให้เท่าทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สอดรับกับแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และติดตามดูแลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยยังคงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว ปี 2570 ตามแผนยุทธศาสตร์ Triple S Strategy ดังนี้

• - Strength Strategy: ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อรากฐานอนาคตที่แข็งแกร่งและมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
• - Synergy Strategy: ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณการ ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน (Power Business) และธุรกิจอื่น (Non-Power Business) ที่มีศักยภาพของห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต
• - Sustainability Strategy: สนับสนุนพลังงานทดแทน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
• ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจจรรยาบรรณ และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในต่าง ๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันไลน์ จดหมายข่าว เป็นต้น ตรวจสอบและอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงจัง ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมเพื่อถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวโยงกัน การปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการกำกับและติดตาม
• จัดตั้งและอนุมัติการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น
• กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในแบบ 56-1 One Report
• กำหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ

  - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น

  - การงดเว้นการเข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงในระเบียบวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

  - กำหนดให้กรรมการมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนในการลงคะแนนกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. การประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ
   • กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น
   • การงดเว้นการเข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงในระเบียบวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
   • กำหนดให้กรรมการมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. การประชุมคณะกรรมการ
   • หลักการและแนวทางการประชุมคณะกรรมการ

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหมายถึงความเจริญเติบโตขององค์กร การเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังต้องมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจ และมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

   • กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

     คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนตุลาคม ได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปีของปี 2567 เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.30 น. และปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนพฤศจิกายน ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีของปี 2568 เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเวลา 13.30 น. และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีตามภารกิจของแต่ละคณะแล้วเช่นกัน เพื่อให้กรรมการและฝ่ายบริหารสามารถวางแผนการประชุมและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ อาจพิจารณากำหนดประชุมเพิ่มเติมได้หากมีภารกิจสำคัญ และ/หรือ ความจำเป็นเร่งด่วนนอกเหนือจากที่กำหนดดังกล่าว

     เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมตามที่แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมกรรมการรายบุคคลทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม กรรมการและ/หรือกรรมการมีอิสระ สามารถที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบ ในการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     ระเบียบวาระการประชุมกำหนดเป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ยังกำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เป็นการล่วงหน้า รวมถึงการกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน รายงานการดำเนินงานด้านบริหารสินทรัพย์ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่สำคัญที่บริษัทฯ เข้าลงทุน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ติดตาม และ/หรือ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ทันกาล เป็นประจำทุกเดือน

     หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมจัดส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย สามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

   • บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม

     - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) เป็นผู้นำประชุมและกำกับดูแลให้มีองค์ประชุมในขณะลงมติ ครบทั้งจำนวน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ) หรือร้อยละ 100 จัดสรรเวลา ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคน มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและทั่วถึง เท่าเทียม เหมาะสม ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมทุกครั้ง

     - กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่น ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ผลกระทบ และปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติ ทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้มติที่ประชุมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และครบถ้วน อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ

     - ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ เชิญผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงประเด็น ข้อซักถามในที่ประชุม โดยการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาได้อย่างรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสม

     - บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการส่งเสริมบรรยากาศในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง

     - การดำเนินการประชุม ในการพิจารณาเรื่องแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมาหลักการและเหตุผล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็น ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาของคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) และข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้น ประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมก่อนสรุปมติที่ประชุม

     - กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าในกรณีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ให้แจ้งต่อที่ประชุมและออกจากการประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว และก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียกรรมการจะแจ้งที่ประชุมและออกจากที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

     - การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการอิสระสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการทำรายการดังกล่าวตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยเปรียบเทียบได้กับการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

   • การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม

     - เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

     - รายงานการประชุม จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาและสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม เมื่อจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จึงเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อตรวจสอบภายในเวลาประมาณ 3 วันทำการหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลา 7 วัน หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน หลังจากนั้นให้ถือว่าร่างรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเบื้องต้น และให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป

     สำหรับระบบการบริหารจัดการและการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ รายงานสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยของเอกสารทั้ง 2 รูปแบบ เช่น จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุม กำหนดผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงเอกสารสำคัญแต่ละประเภทตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับ กำหนดรหัสผู้ใช้งานตามระบบการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลกลางอัตโนมัติไว้ที่สำนักงานกลางและสำนักงานย่อย เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

     - การถ่ายทอดมติที่ประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงาน เพื่อรับทราบ พิจารณาดำเนินการ หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังมีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและเร่งด่วน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   • การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

     บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคม โดยให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเพื่อเป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเปิดเผยในไว้ในแบบ 56-1 One Report นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้แก่กรรมการรายบุคคลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

     การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปัจจัยสำคัญในการประเมินประกอบด้วย

     1. ความพร้อมของคณะกรรมการ
     2. การกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
     3. การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจหน้าที่
     4. การกำกับดูแลและติดตามงาน
     5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
     6. การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     7. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน
     8. การประชุมคณะกรรมการ

     สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นการประเมินในภาพรวม "รายคณะ" และ "รายบุคคล" โดยปัจจัยการประเมินประกอบด้วย

     • ความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย
     • การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
     • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

     ปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะและรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ซึ่งยังเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและจัดสรรหลักสูตรสำหรับพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการรายบุคคล เพื่อไปสู่เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นทั้งของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

   • การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

     กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม โดยกรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตามแบบและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แบ่งเกณฑ์ประเมินผลออกเป็น 2 ด้านคือ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70) และการประเมินสมรรถนะความสามารถ (กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30)

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   • กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

     จะได้รับการปฐมนิเทศ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมได้รับมอบเอกสารสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ จรรยาบรรณบริษัทฯ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน และนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เช่น การกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

   • การพัฒนากรรมการ

     บริษัทฯ ได้นำเสนอหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการและสนับสนุนอบรมสัมมนาที่สำคัญที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น IOD ตลท. สถาบันวิทยาการพลังงาน รวมทั้งการจัดสัมมนาและการศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันไลน์ และกิจกรรมภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

8. แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

   การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและแต่งตั้งโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ และเป็นไปตามที่คุณสมบัติและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้

   สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ บริษัทฯ ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

9. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

   กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องครั้งแรกในวันเริ่มดำรงตำแหน่ง และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียที่กำหนด โดยให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้นให้รายงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี

10. การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ “กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น” โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล รวมทั้งการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

11. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอการทำประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเงื่อนไขการรับประกัน วงเงินประกันและค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้น ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากและมีความเกี่ยวพันกับการพิจารณา อนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทฯ ที่ได้กำหนดและรวบรวมข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมหลักการที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งในจรรยาบรรณบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปณิธานการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองการตอบโต้และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การปกป้องข้อมูลและดูแลสินทรัพย์และการเงินของบริษัทฯ สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูล และการดูแลสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้ทบทวนจรรยาบรรณบริษัทฯ และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาของจรรยาบรรณในประเด็นต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และบริบทของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ สื่อสาร และสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและได้ประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ด้วย

ปี 2567 พบว่า ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยหากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วยหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและการลงทุนโครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์สวัสดิการ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ และมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางในการสื่อสารได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆของบริษัทฯ ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบัติให้คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืน (ESG) โดยมีการจัดหลักสูตร ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation: from Ego to Eco System เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจองค์กรรวมของ ESG และส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET e-Learning) ซึ่งปี 2567 มีพนักงานที่เข้ารับการอบรมจำนวน 98 หลักสูตร สำหรับการส่งเสริมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ได้การจัดทำคลิปละครสั้นเพื่อเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายในแนวนโยบายการปฏิบัติของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าวอื่น ๆ อาทิ Legal Update, AP Newsletter, CG Newsletter, Tax Newsletter, CAC Newsletter สื่อกิจกรรมสร้างความผูกพันในบริษัทฯ (Engagement Newsletter) เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ มอบหมายให้ "ฝ่ายตรวจสอบภายใน" มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด เพื่อมุ่งสู่ระดับมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุม CG Code 2017 เกณฑ์การประเมิน Corporate Good Governance Report (CGR) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบและรอบด้านในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

• ประเภทการเปิดเผย

  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

• คุณภาพของข้อมูล

  คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทฯ จนเกินไป และไม่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำและแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report และความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

  นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไม่เพียงแต่การเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้เน้นความสำคัญและความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

• ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

  บริษัทฯ บริษัทฯ ยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ การแถลงข่าวผลประกอบการประจำไตรมาสและประจำปี การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวและภาพกิจกรรมแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การจัดกิจกรรม Opportunity Day การพาผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลที่เผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่พร้อมกันผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก เพื่อขยายโอกาสเพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป

  คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีการติดตามและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพและทั่วถึง ดังนี้

  - ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายกิจการองค์กรรับผิดชอบการจัดทำข้อมูลและประเด็นสำคัญ สำหรับการสื่อสารกับผู้สื่อข่าว และรายงานความยั่งยืน สำนักงานเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและสายงานการเงิน และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูล และประเด็นสำคัญสำหรับการสื่อสารกับผู้สื่อข่าว นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ และการจัดทำแบบ 56-1 One Report เพื่อเปิดเผยตามข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ประกาศใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานและยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเป็นช่องทางให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันได้ด้วยความไว้วางใจ สำหรับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งดำเนินงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ถือเป็นต้นแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีระบบและต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้พิจารณา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัทฯ พร้อมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้