กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
2. ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
4. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ
7. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวโยงกับแผนธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้ดําเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรผ่านการกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร และการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริบทการแข่งขันในตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินงานและความยั่งยืนขององค์กร ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้จัดประชุมรวม 11 ครั้ง โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวนทุกครั้ง พร้อมจัดทำรายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปการดำเนินงานสำคัญได้ดังนี้

1. แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการได้ทบทวนทิศทาง นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรและแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในด้านประสิทธิภาพการบริหารคน การสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน การยกระดับศักยภาพของบุคลากร และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทักษะในอนาคตและการเสริมขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ โดยเน้นหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานตามความสามารถ และกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
2. การกำกับดูแลผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร ตลอดปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในตลาดแรงงาน โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และการสนับสนุนภาระค่าครองชีพของพนักงาน ทั้งนี้ การพิจารณาได้คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเมื่อเทียบกับองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งความยั่งยืนด้านต้นทุนในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต
3. การสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความสอดคล้องกับเกณฑ์ด้านกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนแนวทางการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับบทบาทสำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านในตำแหน่งบริหารที่สำคัญและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้การขับเคลื่อนตามกลยุทธ์องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
4. การกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และระดับความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาดังกล่าว อ้างอิงข้อมูลจากการสํารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสให้สอดคล้องกับผลประกอบการ สถานะทางการเงินขององค์กร และผลการประเมินผลงานรายบุคคล เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
5. การพิจารณาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งสำคัญ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจ โดยได้กำกับดูแลการพัฒนาและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผลักดันให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทาง อาชีพ การฝึกอบรม และการเสริมทักษะด้านภาวะผู้นํา เพื่อยกระดับความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรับบทบาทสำคัญได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนในอนาคต และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา และสนับสนุนความต่อเนื่องในการบริหารธุรกิจของบริษัท
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองประจำปีตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเน้นความครอบคลุมทั้งด้านบทบาท ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการประชุม การกำกับดูแล และการพัฒนาองค์ความรู้ ผลการประเมินสะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของกรรมการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประเมินดังกล่าวจะนําไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลในปีถัดไป

ในนามของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ขอยืนยันความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร คณะกรรมการพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

(นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน